Cette page fournit une information générale. Les documents contractuels présentés dans le parcours du service concerné restent la référence applicable.
1. KYC — connaître le client
La vérification d’un particulier peut inclure son identité, ses coordonnées et, selon le risque, des informations complémentaires.
La nature des documents dépend du pays et du service demandé.
2. KYB — connaître l’entreprise
Une entreprise peut devoir fournir ses documents d’enregistrement, sa structure, ses bénéficiaires effectifs et les pouvoirs de ses représentants.
3. AML — lutte contre le blanchiment
Lipaxe et ses partenaires peuvent examiner certaines opérations, demander des justificatifs ou appliquer des restrictions conformément aux règles applicables.
4. Suivi continu
Les informations peuvent être mises à jour au cours de la relation. Une nouvelle vérification peut être demandée lorsque la situation, le risque ou la réglementation évolue.
5. Coopération et confidentialité
Les informations réglementaires sont traitées avec précaution et peuvent être communiquées aux autorités ou partenaires habilités lorsque la loi l’exige.
6. Besoin d’aide
Si une vérification est bloquée, contactez Lipaxe avec la référence du parcours, sans transmettre de document sensible sur un canal non prévu à cet effet.